A feltételezett értelmi szerzőnél megtartott házkutatáskor több mint száz külföldi személyi igazolván és jogosítvány, valamint csaknem ugyanennyi hamis bankkártya került elő. A nyomozás jelenlegi állása szerint a bandavezér - közvetítőn keresztül - olyan embereket szervezett be, akik csekély jutalék ellenében műszaki cikkeket vásároltak a hamis kártyákkal és okiratokkal. A társaság egy fóti áruház egyik pénztárosának körültekintése miatt bukott le.

A Pest megyei város egyik bevásárlóközpontjában még szombaton tűnt fel egy pénztárosnak, hogy egy vevő bankkártyával és holland személyi okmányokkal akart egy kamerát vásárolni. A férfit azért találta gyanúsnak, mert napokkal ezelőtt körlevélben olvasott azonos nevű bankkártya-csalókról. Emiatt az alkalmazottak rendőrt hívtak és a helyszínen tartották a vásárlót az egyenruhások érkezéséig. A rendőrök megállapították, hogy az igazolvány hamis, s a vásárló valójában egy 26 éves budapesti lakos. Kihallgatásakor a férfi elmondta, hogy őt egy 31 éves, ugyancsak budapesti társa szervezte be a hamis iratokkal történő vásárlásra.

Ez utóbbi férfi lakásán a nyomozók száznál több külföldi okmányt és hasonló mennyiségű bankkártyát találtak, de előkerült számos, a kártyahamisításhoz használható műszaki eszköz és szoftver is. A nyomozás eddigi megállapításai szerint ő lehetett a kártyahamisító banda irányítója, egy 35 éves üllői férfi pedig közvetítőként szervezte be a "vásárlókat". Ez utóbbiak közül eddig kettőt sikerült azonosítani - a Fóton elfogott fiatal mellett még egy 21 éves pándi lakost -, de még több feltételezett bandatagot is keres a rendőrség. Az okozott kár nagyságát illetően még csak találgat a hatóság, de annyi már biztos, hogy a társaság tagjai négy nap leforgása alatt másfélmillió forint értékben vásároltak.