Egy tavaly tavaszi vizsgálat alapján indult széleskörű nyomozás eredményeként az elsődleges 300 millió forintos áfacsalás elkövetésen túl - az előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottak terhére - mára további 570 millió forintos áfacsalást és 190 millió forint értékű személyi jövedelemadó csalást állapítottak meg - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.
Tavaly márciusban a vámosok az APEH munkatársaival közösen több éve tevékenykedő szeghalmi adócsalókat lepleztek le. Az alig három hetes nyomozást követően rajtaütöttek két egyéni vállalkozáson, valamint egy fiktíven működő betéti társaságon is. A szállítmányozással foglalkozó egyéni vállalkozás fiktív fuvarozási számlákat fogadott el tevékenységéhez a másik egyéni vállalkozótól.
A házkutatástok során a hamisításhoz használt bélyegzőt és több társaság fejlécével ellátott üres lapokat találtak, amelyekre a hamis számlákat nyomtatták, illetve az ehhez használt számítógépet is megtalálták.
A nyomozás során kiderült, hogy a betéti társaság valós tevékenységet nem folytatott, azonban fiktív számlákat állított ki és fogadott el fuvarozásról. Az elsődleges intézkedések alapján 300 millió forint összegű áfa jogosulatlan visszaigénylésére, valamint ezzel összefüggésben 12 millió forint értékű pénzmosás elkövetésére merült fel megalapozott gyanú.
A felderített jogsértések alapján a vámhatóság munkatársai két személyt különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével, az adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő adócsalás bűntettével, magánokirat-hamisítással, valamint a számvitel rendjét sértő bűncselekményekkel, egy személyt pedig pénzmosás bűncselekményének elkövetésével gyanúsították meg a napokban.
Egymilliárdos adócsalást derített fel a VPOP
Összesen több mint egymilliárd forintos adócsalást derített fel a pénzügyőrség, az ügyben három személy ellen indítottak eljárást - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága.
Olvastad már?
Zuhanórepülésben a cukorrépa, a krumpli és a málna, szárnyal a cirok és a szója – 20 év hazai agrármérlege
Innen lehet tudni, hogy felértékelődtek a személyes találkozások
A bérlők pozíciója kedvezőbb – így áll most a budapesti irodapiac
Nem csak az állami pénz tűnt el, a magánhirdetők is látványosan hátat fordítottak a Fidesz-médiának
Útmutató cégvezetőknek
Pénznemváltás
Egy társaság bármikor dönthet arról, hogy egy másik devizanemben vezeti a könyvelését?
Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
Miért veszélyes halogatni a digitalizációt? Cégvezetőként ezeket érdemes átgondolnia!
Aki időben cselekszik, hatékonyabban működik és pályázatokhoz, új piacokhoz is hozzáférhet.
Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk hogyan.
A BDPST Group a Volánbusz-ügyről: nem érkezett hatósági megkeresés sem a társasághoz, sem tulajdonosához, Tiborcz Istvánhoz
Több mint száz évet kellett rá várni, de találtak egy új macskafajt
A leopardus tilcayo aprócska, a szemei sötétbarnák és leopárdokhóz hasonló a bundája.
Konkrétan hogyan pusztíthatja el az emberiséget az AI? Tényleg megteszi?
Amerikai kutatók szerint bár az elmúlt időszakban felerősödtek a mesterséges intelligencia kapcsán az apokalipsztist felvázoló forgatókönyvek, nem eszik ilyen forrón a kását.
Megvan a kormány közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkára
Böde Csaba a pénzügyi szférában dolgozott, emellett aktivistaként foglalkozott a közösségi közlekedéssel.
Szigorított a japán jegybank, 31 éves csúcson a kamatszint
Azt szeretnék, ha nem menne a 2 százalékos cél fölé az infláció, ezért 25 bázisponttal emeltek a kamaton.
Első fokon négy évet kapott a teniszedző, aki behálózta gyerekkorú tanítványát
A férfit folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés miatt ítélték el, de enyhítésért fellebbezett.
A TEK és az Országgyűlési Őrség végleg eltűnik a jogszabályokból
Egyszerre hatvan kormányrendeletet adtak ki, de mindegyik ugyanarról szól.
