Az ügy mozgatórugóját két fő elkövető 2001-2007-ig tartó tevékenysége adta, mely során több céget alapítottak, illetve alapíttattak. E cégek csak részben végeztek valós gazdasági tevékenységet, részben viszont fiktív számlákat állítottak ki, velük gazdasági kapcsolatban nem álló társaságok részére, a számlaérték bizonyos százalékáért.
A számlázási folyamat értelmi szerzője munkáját a profizmus szintjére fejlesztette, hiszen - hogy minimalizálja a hatóságok előtti lebukás kockázatát - egyes adóhatósági eljárások során hamis okiratokat (személyigazolvány, vezetői engedély) használt fel személyazonosságának igazolására.
A valótlan számlákat igénylő egyes vállalkozók éveken keresztül, akár havonta fogadtak be több száz számlát a ,,számlagyárosoktól" annak érdekében, hogy árbevételük után fizetendő adókötelezettségük alól kibújjanak, vagy legalizálják számla nélküli beszerzéseiket. A nyomozás adatai szerint a két eszmei szerzőhöz köthető fiktív számlák bruttó értéke csaknem tízmilliárd forint, melyek segítségével 1,8 milliárd forinttal rövidítették meg az állami áfabevételt.
Az ügyben 34 főt hallgattak ki gyanúsítottként, adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás és közokirat-hamisítás miatt. Bár az elkövetők egy része már önként megfizette adótartozását, mintegy 90 millió forint értékben, ezzel együtt a vádlottak akár 8 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetésre is számíthatnak.
Vádemelés egy számlagyári hálózat ügyében
Harmincnégy ember ellen emelt vádat az ügyészség egy többmilliárdos adócsalással gyanúsítható fiktív számlázási láncolat működtetése miatt - jelenti a HavariaPress. A 2001 óta működő láncolathoz 80 gazdasági társaság kapcsolódott, felderítése érdekében több évig nyomoztak a Vám- és Pénzügyőrség észak-alföldi nyomozói.
Olvastad már?
Orbán Anita: Magyarországnak jó a megítélése Washingtonban, és ez egyáltalán nem változott a kormányváltással, sőt
A gyár, amely megváltoztatta Magyarországot
Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk
A NER-nek meg kellett buknia ahhoz, hogy a betegek láthassák a kórházi fertőzések adatait, az orvosok pedig beszélhessenek azokról
A BDPST Group a Volánbusz-ügyről: nem érkezett hatósági megkeresés sem a társasághoz, sem tulajdonosához, Tiborcz Istvánhoz
Több mint száz évet kellett rá várni, de találtak egy új macskafajt
A leopardus tilcayo aprócska, a szemei sötétbarnák és leopárdokhóz hasonló a bundája.
Konkrétan hogyan pusztíthatja el az emberiséget az AI? Tényleg megteszi?
Amerikai kutatók szerint bár az elmúlt időszakban felerősödtek a mesterséges intelligencia kapcsán az apokalipsztist felvázoló forgatókönyvek, nem eszik ilyen forrón a kását.
Megvan a kormány közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkára
Böde Csaba a pénzügyi szférában dolgozott, emellett aktivistaként foglalkozott a közösségi közlekedéssel.
Szigorított a japán jegybank, 31 éves csúcson a kamatszint
Azt szeretnék, ha nem menne a 2 százalékos cél fölé az infláció, ezért 25 bázisponttal emeltek a kamaton.
Első fokon négy évet kapott a teniszedző, aki behálózta gyerekkorú tanítványát
A férfit folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés miatt ítélték el, de enyhítésért fellebbezett.
A TEK és az Országgyűlési Őrség végleg eltűnik a jogszabályokból
Egyszerre hatvan kormányrendeletet adtak ki, de mindegyik ugyanarról szól.
